Приглашаем вас на мастер-класс эксперта по вопросам финансового мониторинга и в области применения «антиотмывочного» федерального закона №115. Она расскажет, на что обратить внимание перед сделкой и как проверить клиентов в цепочке объектов.
8 декабря в 11:00 (мск) гостем Циан.Студии выступит Елена Пинигина, эксперт по вопросам финансового мониторинга и в области применения федерального закона №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
На мастер-классе вы получите ответы на все вопросы в онлайн-режиме:
- Что важно знать риелтору об «антиотмывочном» законе?
- Как уберечь клиента от «блокировки счета» и проверки налоговой инспекции?
- Как проводить правильно расчёты по сделкам через банк?
- В каких случаях банк потребует подтвердить источник происхождения денег?
Вы получите ответы на все вопросы на онлайн мастер-классе.
По итогам мастер-класса вы:
- Повысите юридическую грамотность в сфере исполнения законодательства о финансовом мониторинге.
- Научитесь предупреждать проблемы с банками на стадии расчётов по сделкам с недвижимостью.
- Узнаете о том, информацию о каких операциях банк сообщает в Росфинмониторинг.
Участие бесплатное, но предварительная регистрация обязательна.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Источник: